老板6億現(xiàn)金被凍結(jié) 晉江沃客8名高管被捕

網(wǎng)傳警方抓捕現(xiàn)場(chǎng)

【老板6億現(xiàn)金被凍結(jié)】3號(hào)下午，晉江市檢察院通報(bào)，沃客理財(cái)老板王某妙等8名高管因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪已被批捕，這也是晉江查辦的第一起涉嫌構(gòu)罪批捕的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

今年5月，因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，沃客理財(cái)被晉江警方依法查封。據(jù)介紹，沃客理財(cái)組織層級(jí)至少三層，會(huì)員人數(shù)在20萬(wàn)人以上，涉案理財(cái)賬戶(hù)50萬(wàn)個(gè)以上，有人一次性就投資數(shù)百萬(wàn)元。

案情回顧

10多人被抓 沃客公司被查封

2016年5月24日，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)福建沃客生活信息科技有限公司進(jìn)行查封，該公司法人代表王某妙因涉嫌違法犯罪，接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查。

并發(fā)出通告，要求參與人員主動(dòng)將姓名、聯(lián)系方式和投資金額等信息以及要反映的問(wèn)題，發(fā)送給警方。當(dāng)時(shí)，僅在王某妙的個(gè)人銀行賬戶(hù)上就凍結(jié)現(xiàn)金6億多元。

案情追蹤

經(jīng)查明，2015年3月，王某妙指使施某找到專(zhuān)門(mén)從事網(wǎng)站開(kāi)發(fā)的程序員史某，由對(duì)方按照自己提供的網(wǎng)站及獎(jiǎng)勵(lì)程序，開(kāi)發(fā)了“DEMWK”會(huì)員系統(tǒng)，經(jīng)測(cè)試后租用服務(wù)器，搭建WK理財(cái)網(wǎng)站。

隨后，王某妙對(duì)外謊稱(chēng)WK理財(cái)網(wǎng)站是與新加坡的“DEMWK”公司合作，參與投資該公司發(fā)行的虛擬電子貨幣“CPM”，可獲得高額回報(bào)，年回報(bào)率可在10倍以上。

緊接著，王某妙組織游某玉、李某端等四人分別成立各自團(tuán)隊(duì)，號(hào)稱(chēng)“四大金剛”，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣WK理財(cái)項(xiàng)目，發(fā)展下線會(huì)員投資。

打出誠(chéng)信幌子 號(hào)稱(chēng)穩(wěn)賺不賠

為了給WK理財(cái)披上“合法外衣”，2015年9月，王某妙使用經(jīng)WK理財(cái)項(xiàng)目獲利的資金，注冊(cè)“福建沃客生活信息科技有限公司”，自己作為法定代表人，辦公地點(diǎn)設(shè)在晉江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)寫(xiě)字樓B座，以接待全國(guó)各地來(lái)晉江考察該項(xiàng)目的群眾。該公司的主要員工皆是WK理財(cái)?shù)臅?huì)員。

因全國(guó)前來(lái)投資、咨詢(xún)的群眾絡(luò)繹不絕，今年4月，王某妙又在晉江金井鎮(zhèn)成立“沃客生活會(huì)所”，專(zhuān)門(mén)接待全國(guó)前來(lái)咨詢(xún)的群眾，造成事業(yè)紅火的假象;并組織早期投資WK理財(cái)項(xiàng)目的“成功人士”，忽悠前來(lái)咨詢(xún)的群眾及初入WK理財(cái)?shù)臅?huì)員，講解項(xiàng)目基本情況和投資獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘他們投資，從而達(dá)到非法獲利目的。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該組織層級(jí)至少三層，會(huì)員人數(shù)在20萬(wàn)人以上。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查獲的涉案?jìng)€(gè)人理財(cái)賬戶(hù)就在50萬(wàn)個(gè)以上，有人一次性就投資數(shù)百萬(wàn)元。

主犯王某妙揮霍購(gòu)千萬(wàn)豪宅

今年43歲的王某妙是晉江金井人，只有小學(xué)文化程度，很早就進(jìn)入社會(huì)闖蕩，曾開(kāi)辦一個(gè)電商平臺(tái)，但不久就倒閉了。后來(lái)，王某妙對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)生濃厚興趣，摸索后提出關(guān)于WK理財(cái)項(xiàng)目的架構(gòu)設(shè)想和分級(jí)管理模式。

被抓后，王某妙承認(rèn)自己目前開(kāi)展的WK理財(cái)項(xiàng)目是非法活動(dòng)，并沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目作為穩(wěn)定回報(bào)，但他辯解稱(chēng)自己的理念非常先進(jìn)，未來(lái)能“秒殺”馬云的淘寶網(wǎng)。如果給他更多時(shí)間，他能利用手頭的巨額資金，尋找一些好項(xiàng)目來(lái)投資。

實(shí)際上，王某妙在短短一年多就進(jìn)賬6億多元，他拿出近千萬(wàn)元用來(lái)購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)、豪宅，數(shù)千萬(wàn)元用來(lái)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，其余資金都躺在銀行賬戶(hù)上“睡大覺(jué)”。

檢察官提醒

群眾購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)秸?guī)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理。遇到一些明顯不合理的“高收益、高回報(bào)”項(xiàng)目，或一些以“拉人頭”為主要返利方式的投資，應(yīng)當(dāng)引起足夠警惕，不要因一時(shí)貪心造成難以挽回的損失。